Leyes Paraguayas

Ley N潞 4503 / INMOVILIZACION DE FONDOS O ACTIVOS FINANCIEROS

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Descripci贸n

Ley N掳 4503 | Regula como medida preventiva la inmovilizaci贸n inmediata de los fondos o activos financieros


LEY N掳 4503
DE LA INMOVILIZACION DE FONDOS O ACTIVOS FINANCIEROS
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Art铆culo 1掳.- AMBITO DE APLICACION. La presente Ley regula, como medida preventiva la inmovilizaci贸n inmediata, de los fondos o activos financieros de las personas f铆sicas y jur铆dicas sobre quienes existan sospechas de estar vinculadas al financiamiento del terrorismo, a actos de terrorismo o a una asociaci贸n terrorista; de conformidad con la legislaci贸n vigente.
Art铆culo 2掳.- OPERACIONES SOSPECHOSAS. Se considerar谩n como sospechas las transacciones en las que los fondos o activos financieros pudiesen estar vinculados con el financiamiento del terrorismo, de actos de terrorismo o de una asociaci贸n terrorista, aun cuando el autor actuare individualmente; en las siguientes circunstancias:
a) Que los nombres de las personas f铆sica o jur铆dica figuren en la lista publicada bajo el control del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dentro de una solicitud espec铆fica sobre la persecuci贸n del terrorismo; y,
b) Que terceros pa铆ses soliciten en el marco de la cooperaci贸n internacional para la persecuci贸n de delitos, la inmovilizaci贸n de fondos o activos de personas f铆sicas o jur铆dicas relacionadas con el terrorismo.
Art铆culo 3掳.- COMUNICACION. Los Sujetos obligados por la Ley N掳 1015/97 鈥淨UE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILICITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACION DE DINERO O BIENES鈥 y su modificatoria, la Ley N掳 3783/09鈥; una vez que tomen conocimiento de que poseen, administren o tengan bajo su control fondos u otros activos previstos en el 鈥淐ONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO鈥, aprobado por Ley N掳 2381/04, de una o varias de las personas identificadas de conformidad con los presupuestos establecidos en el art铆culo anterior; deber谩n inmovilizar inmediatamente los mismos y comunicar el hecho a la Secretar铆a de Prevenci贸n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) para que esta solicite la medida judicial prevista en el siguiente art铆culo.
Art铆culo 4掳.- INMOVILIZACION INMEDIATA DE FONDOS. La Secretar铆a de Prevenci贸n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), al recibir la comunicaci贸n correspondiente de los sujetos obligados por las leyes citadas en el art铆culo anterior, acerca de la existencia de fondos o activos de personas f铆sicas o jur铆dicas individualizadas de conformidad con el Art铆culo 2掳 de la presente Ley; solicitar谩 al Juez Penal de Garant铆as de Turno y al Ministerio P煤blico, dentro de las 12 (doce) horas siguientes, la inmovilizaci贸n de los mismos.
El Juez interviniente deber谩 expedirse sobre la medida, dentro del perentorio plazo de 24 (veinticuatro) horas de que esta le haya sido comunicada y los fondos permanecer谩n inmovilizados por mandato de esta Ley hasta tanto se produzca la decisi贸n judicial.
En su decisi贸n, el Juez interviniente se limitar谩 a verificar si el afectado fue designado por las Naciones Unidas en la lista correspondiente o requerido por un tercer pa铆s en los t茅rminos establecidos por la presente Ley. La medida judicial ser谩 dictada inaudita parte y de ser confirmada, permanecer谩 vigente hasta tanto la designaci贸n de las Naciones Unidas o la solicitud del pa铆s que haya solicitado la cooperaci贸n judicial persista o hasta que la medida fuera revocada a petici贸n de parte y dispuesta por la autoridad judicial competente con la participaci贸n de la Secretar铆a de Prevenci贸n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
A los efectos de la inmovilizaci贸n inmediata de fondos o activos que dispone esta Ley, la lista de las Naciones Unidas ser谩 considerada instrumento p煤blico y su contenido deber谩 ser actualizado permanentemente por el Ministerio de Relaciones Exteriores a trav茅s de la Secretar铆a de Prevenci贸n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).
Art铆culo 5掳.- FONDOS O ACTIVOS. A los efectos de esta ley, se entender谩 como 鈥渇ondos o activos鈥 los bienes, activos financieros, propiedades de toda clase, sean tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, cualquiera sea la forma en que han sido adquiridos y los documentos o instrumentos de cualquier forma, incluidos los electr贸nicos o digitales, que sean constancia de la titularidad o de un inter茅s en esos fondos u otros bienes, incluyendo, sin car谩cter limitativo, los cr茅ditos bancarios, cheques de viajero, cheques bancarios, 贸rdenes de pago, acciones, t铆tulos valores, bonos, letras o cartas de cr茅dito y los intereses, dividendos u otros ingresos o valores que se devenguen sobre o sean generados por esos fondos u otros bienes; conforme lo dispone el 鈥淐ONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO鈥, aprobado por Ley N掳 2381/04.
Art铆culo 6掳.- INMOVILIZACION. A los efectos de esta Ley, la inmovilizaci贸n de fondos u otros activos se entender谩 como la prohibici贸n de transferencia, conversi贸n, disposici贸n o movimiento de fondos u otros bienes durante el plazo de vigencia de la medida dispuesta por la autoridad judicial competente, conforme al mecanismo de inmovilizaci贸n establecido en la presente Ley. Los fondos u otros bienes inmovilizados seguir谩n siendo propiedad de las personas o entidades a quienes pertenec铆an al tiempo de dictarse su inmovilizaci贸n.
Art铆culo 7掳.- LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA. Si se comprobare, por cualquier medio, que la inmovilizaci贸n de fondos u otros activos afecta a una persona o entidad diferente a la designada por las Naciones Unidas, la medida de inmovilizaci贸n podr谩 ser levantada a petici贸n del afectado, para lo cual se dar谩 participaci贸n a la Secretar铆a de Prevenci贸n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la cual deber谩 expedirse inmediatamente sobre el pedido.
Art铆culo 8掳.- DE LAS RESPONSABILIDADES DEL FUNCIONARIO. Los funcionarios p煤blicos y privados obligados por la presente Ley, s贸lo ser谩n personalmente responsables de las acciones u omisiones en las que incurrieran, cuando en las mismas hayan excedido los deberes y competencias que la Ley les asigna; en los dem谩s casos solo ser谩 exigible la responsabilidad subsidiaria del Estado prevista en el Art铆culo 106 de la Constituci贸n Nacional.
Art铆culo 9掳.- REGLAMENTACION. Fac煤ltese al Poder Ejecutivo a reglamentar la presente Ley.
Art铆culo 10.- Comun铆quese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable C谩mara de Senadores, a veinticinco d铆as del mes de agosto del a帽o dos mil once, quedando sancionado el mismo, por la Honorable C谩mara de Diputados, a veinte d铆as del mes de octubre del a帽o dos mil once, de conformidad a lo dispuesto en el Art铆culo 207 numeral 1) de la Constituci贸n Nacional.

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