Leyes Paraguayas

APRUEBA EL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (GAFISUD)

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Descripci贸n

Ley N掳 4100 | Aprueba memorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del GAFISUD contra el Lavado de Activos


LEY N掳 4100
QUE APRUEBA EL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (GAFISUD)
EL CONGRESO DE LA NACION PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Art铆culo 1掳.- Apru茅base el 鈥淢emorando de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acci贸n Financiera de Sudam茅rica contra el Lavado de Activos (GAFISUD)鈥, suscrito en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, el 8 de diciembre de 2000, cuyo texto es como sigue:
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE
LOS  GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA DE SUDAMERICA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (GAFISUD)
PREAMBULO
Considerando la amenaza que representan las actividades de lavado de activos, as铆 como el inter茅s en la protecci贸n de un sistema econ贸mico 鈥 financiero seguro y transparente que no pueda ser utilizado por las organizaciones criminales.
Ratificando el compromiso de preservar y mantener la estabilidad social, econ贸mica y pol铆tica de nuestra regi贸n.
Considerando el trabajo desarrollado y las acciones emprendidas hasta el momento en la lucha contra el lavado de activos por los pa铆ses que ahora se re煤nen.
Reconociendo la oportunidad y los beneficios de aceptar y aplicar el acervo de las medidas contra el lavado de activos del Grupo de Acci贸n Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales, as铆 como contar con el apoyo de sus miembros y de las organizaciones internacionales dedicadas a la protecci贸n de la comunidad internacional frente a las amenazas de la criminalidad organizada.
Asumiendo que la cooperaci贸n internacional es crucial en la lucha contra el lavado de activos y reafirmando el compromiso expuesto en varios foros para aplicar de forma efectiva la Convenci贸n de las Naciones Unidas Contra el Tr谩fico Il铆cito de Estupefacientes y Sustancias Sicotr贸picas de 1988 y el Reglamento Modelo de la CICAD sobre Delitos de Lavado relacionados con el Tr谩fico Il铆cito de Drogas y otros Delitos Graves.
Siguiendo el compromiso manifestado en la Reuni贸n de Canc煤n, de febrero de 2000, de Ministros de Finanzas del Hemisferio Occidental para la creaci贸n de un grupo regional de acci贸n contra el lavado de activos.
Ejecutando la recomendaci贸n de la reuni贸n de Presidentes de Am茅rica del Sur, realizada en Brasilia, en septiembre de 2000.
Destacando el beneficio que reporta a los pa铆ses de la regi贸n y a la comunidad internacional el establecimiento de mecanismos de prevenci贸n y control del lavado de activos.
Los Estados signatarios de este Memorando acuerdan:
I. OBJETIVOS
a) Crear y poner en funcionamiento el Grupo de Acci贸n Financiera de Sudam茅rica contra el lavado de activos (en adelante, GAFISUD) en las condiciones se帽aladas en este Memorando;
b) Reconocer y aplicar las 40 Recomendaciones del Grupo de Acci贸n Financiera Internacional contra el blanqueo de capitales y las recomendaciones y medidas que en el futuro adopte el GAFISUD.  
II. MIEMBROS
1. Los Estados Signatarios de este Memorando tienen la condici贸n de miembros originarios.
2. Otros Estados podr谩n incorporarse previa solicitud de adhesi贸n al presente Memorando y de su admisi贸n por el Pleno.
III. MIEMBRO ASESOR
1. La Comisi贸n Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) integra el GAFISUD en car谩cter de Miembro Asesor.
IV. OBSERVADORES
1. Tendr谩n esta condici贸n aquellos Estados y organizaciones que hayan expresado su apoyo a los objetivos del GAFISUD y hayan sido admitidos como tales por el Pleno.
2. Adem谩s de respaldar los objetivos y las actividades del GAFISUD, los observadores podr谩n brindar la asistencia t茅cnica y el apoyo financiero, de acuerdo con sus normas y pol铆ticas en la materia, para la consecuci贸n de los objetivos perseguidos.
3. El procedimiento para la admisi贸n de los observadores requerir谩 la petici贸n formal al Presidente del GAFISUD por parte del Estado u organizaci贸n.
V. ESTRUCTURA Y FUNCIONES
1. El GAFISUD se estructura a partir de los siguientes 贸rganos:
I) El Consejo de Autoridades
II) El Pleno de Representantes
III) La Secretar铆a
2. El Consejo de Autoridades es el 贸rgano supremo del GAFISUD y estar谩 integrado por un representante de cada Estado que ejerza la m谩xima responsabilidad en materia de lucha contra el lavado de activos. Se reunir谩 cuando el Pleno lo considere conveniente y en las ocasiones en que lo estime necesario para la aprobaci贸n de asuntos o proyectos que requieran de un alto grado de respaldo pol铆tico-institucional.
3. El Pleno est谩 compuesto por los delegados designados por cada Estado miembro. Se reunir谩, al menos, dos veces al a帽o y tendr谩 como funciones:
I) Valorar, discutir y, en su caso, aprobar todas las resoluciones.
II) Aprobar el Programa de Acci贸n.
III) Aprobar el Presupuesto.
IV) Aprobar el informe anual.
V) Controlar la ejecuci贸n del Programa de Acci贸n aprobado.
VI) Designar al Secretario Ejecutivo, aprobar la estructura y dem谩s funciones de la Secretar铆a.
VII) Aprobar las normas de procedimiento que sean necesarias.
VIII) Aceptar la incorporaci贸n de nuevos miembros y observadores.
4. Las reuniones del Pleno se regir谩n por las siguientes reglas:
I) Todos los Miembros, el Miembro asesor y los Observadores participar谩n en las reuniones.
II) El Pleno determinar谩 aquellas reuniones a las que s贸lo puedan asistir los Miembros.
III) S贸lo los Miembros tienen derecho de voto. El Miembro asesor y los Observadores tendr谩n voz pero no voto. S贸lo los miembros presentes tienen derecho a votar.
5. El Presidente del GAFISUD ser谩 elegido por el Pleno, de entre uno de sus miembros y como tal ejercer谩 su representaci贸n. El ejercicio de la Presidencia se extender谩 por per铆odos de un a帽o, prorrogables. Al inicio de cada per铆odo, el Presidente someter谩 a la aprobaci贸n del Pleno el Programa de Acci贸n, en el que se expondr谩n los objetivos y l铆neas de trabajo del GAFISUD durante su presidencia.
6. El Secretario Ejecutivo ser谩 una persona id贸nea y con elevado perfil t茅cnico. Ser谩 designado por el Pleno, por per铆odos determinados prorrogables y ejercer谩 su cargo en forma remunerada.
7. La Secretar铆a llevar谩 a cabo las funciones t茅cnicas y administrativas para el desarrollo de las actividades del GAFISUD. Son funciones de la Secretar铆a:
I) Preparar el informe anual de actividades, el Presupuesto y los programas de trabajo contenidos en el Programa de Acci贸n.
II) Proveer a la Presidencia y al Pleno con informes peri贸dicos de su actividad.
III) Ejecutar el Programa de Aci贸n aprobado.
IV) Administrar el Presupuesto aprobado.
V) Coordinar, colaborar y facilitar las evaluaciones mutuas.
VI) Ejercer la representaci贸n t茅cnica y actuar como nexo entre el GAFISUD y terceros pa铆ses y organizaciones involucradas en la lucha contra el lavado de activos y materias conexas.
VII) Asistir al Consejo de Autoridades, a la Presidencia y el Pleno en el desarrollo de sus actividades.
VIII) Las dem谩s que le sean asignadas por el Pleno.
VI. MECANISMO DE ADOPCION DE DECISIONES
1. Todas las resoluciones del Consejo de Autoridades y del Pleno de Representantes ser谩n adoptadas por el consenso de los miembros, el que ser谩 registrado por la Secretar铆a.
2. En los casos de aprobaci贸n de informes vinculados con evaluaciones mutuas no resultar谩 necesario contar con el consenso del Estado involucrado en el informe para adoptar una resoluci贸n al respecto.
VII. AUTOEVALUACIONES Y EVALUACIONES MUTUAS
1. Los miembros acuerdan participar en un programa de auto-evaluaci贸n, coordinado por la Secretar铆a.
2. Los miembros acuerdan participar en un programa de evaluaciones mutuas conducido de acuerdo con los procedimientos de evaluaci贸n mutua aprobados por el Pleno.
3. En todo caso, en cada evaluaci贸n mutua participar谩n expertos t茅cnicos de tres Miembros. Dentro del equipo de evaluadores podr谩 solicitarse la asistencia de expertos de pa铆ses y de las organizaciones observadoras, cuando as铆 lo estime apropiado el Miembro evaluado.
VIII. FINANCIAMIENTO
1. Las actividades del GAFISUD ser谩n financiadas por las contribuciones anuales de sus miembros, los aportes voluntarios de los observadores y otras fuentes adicionales. Los Miembros har谩n efectivas sus obligaciones econ贸micas cuando su orden jur铆dico interno lo permita.
2. Los gastos derivados de la participaci贸n de cada Miembro u Observador en las actividades del GAFISUD, incluida la participaci贸n en procesos de evaluaci贸n mutua, ser谩n atendidos por cada uno de ellos.
3. La Presidencia, con el apoyo de la Secretar铆a, someter谩 al Pleno la consideraci贸n de proyectos y l铆neas de trabajo y sus formas de financiamiento.
IX. IDIOMAS
Los idiomas oficiales son el Espa帽ol y el Portugu茅s.
X. ENMIENDA DEL MEMORANDO
El Memorando de Entendimiento puede ser modificado por el Consejo de Autoridades a propuesta del Pleno del GAFISUD.
XI. ENTRADA EN VIGOR
Este Memorando de Entendimiento entrar谩 en vigor en la fecha en que sea firmado por los Estados.
XII. RETIRO
El retiro de un Miembro o de un Observador se har谩 efectivo una vez recibida la notificaci贸n respectiva en la Secretar铆a.
Firmado en la Ciudad de Cartagena de Indias a los ocho d铆as del mes de diciembre del a帽o dos mil, en un ejemplar que hace fe y que queda depositado en la Secretar铆a del GAFISUD. 
Fdo.: Por el Gobierno de la Rep煤blica Argentina, Lorenzo Cortese, Secretario de Programaci贸n para la prevenci贸n de la Drogadicci贸n y la Lucha contra el Narcotr谩fico. 
Fdo.: Por la Gobierno de la Rep煤blica de Bolivia, Guido Riveros Franck, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Colombia.
Fdo.: Por el Gobierno de la Rep煤blica Federativa del Brasil, Adrienne Giannetti Nelson de Senna, Presidente de la CDAF. 
Fdo.: Por el Gobierno de la Rep煤blica de Colombia, R贸mulo Gonz谩lez Trujillo, Ministro de Justicia y del Trabajo.
Fdo.: Por el Gobierno de la Rep煤blica de Chile, Jorge Vives Dibarrart, Asesor del Subsecretario del Interior. 
Fdo.: Por el Gobierno de la Rep煤blica del Ecuador, Xavier Arregui, Director Nacional de Procesamiento de Informaci贸n Reservada.
Fdo.: Por el Gobierno de la Rep煤blica del Paraguay, Euclides Acevedo, Ministro de Industria y Comercio. 
Fdo.: Por el gobierno de la Rep煤blica del Per煤, Sergio Kostritsky Pereira, Jefe de Cooperaci贸n Internacional de Contradrogas.
Fdo.: Por el Gobierno de la Rep煤blica Oriental del Uruguay, Alberto Bension, Ministro de Econom铆a y Finanzas. 
Fdo.: Por la OEA - CICAD, Alberto Hart, Secretario Ejecutivo Adjunto.鈥
Art铆culo 2掳.- Comun铆quese al Poder Ejecutivo.
Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable C谩mara de Senadores, a tres d铆as del mes de junio del a帽o dos mil diez, quedando sancionado el mismo, por la Honorable C谩mara de Diputados, a ocho d铆as del mes de setiembre del a帽o dos mil diez, de conformidad a lo dispuesto en el Art铆culo 204 de la Constituci贸n Nacional.

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